Μια από τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στις ηλεκτρονικές απάτες εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα. Οι δράστες είχαν στήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο, παράνομο τηλεφωνικό κέντρο (call center), μέσω του οποίου προσέγγιζαν ανυποψίαστους πολίτες, καταφέρνοντας να αποσπάσουν τεράστια χρηματικά ποσά.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα εμπλέκεται σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και δεκάδες άλλες αποπειρές σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αποδεικνύοντας το εύρος και την επικινδυνότητα της δράσης του.
Το modus operandi της σπείρας: Πώς παγίδευαν τα θύματα
Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν εξαιρετικά εξελιγμένη και βασιζόταν στην τακτική του phishing (ηλεκτρονικό ψάρεμα) και του spoofing (παραποίηση στοιχείων κλήσης). Οι δράστες λειτουργούσαν με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο, ακολουθώντας τα εξής βήματα:
- Το δέλεαρ της δήθεν αγοράς ή επιδόματος: Επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες που είχαν αναρτήσει αγγελίες πώλησης στο διαδίκτυο ή προσποιούνταν τους υπαλλήλους κρατικών φορέων για τη χορήγηση κάποιου επιδόματος (π.χ. Fuel Pass, Market Pass).
- Η αποστολή των παγιδευμένων συνδέσμων (Links): Μόλις κέρδιζαν την εμπιστοσύνη του θύματος, απέστελλαν ένα μήνυμα SMS ή Viber που περιείχε έναν σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος αυτός οδηγούσε σε μια πιστή, αλλά εικονική αντιγραφή της επίσημης ιστοσελίδας της τράπεζας του θύματος.
- Η υφαρπαγή των κωδικών: Το θύμα, θεωρώντας ότι βρίσκεται στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζάς του, πληκτρολογούσε τους προσωπικούς κωδικούς e-banking και τους κωδικούς μίας χρήσης (OTP).
- Το «άδειασμα» των λογαριασμών: Οι δράστες, έχοντας πλέον πλήρη πρόσβαση, μετέφεραν αστραπιαία τα χρήματα σε δικούς τους λογαριασμούς (money mules) ή προχωρούσαν σε αγορές ακριβών προϊόντων.
Τα ευρήματα της Αστυνομίας και η λεία των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
Κατά τη διάρκεια των οργανωμένων αστυνομικών επιχειρήσεων, οι αρχές εντόπισαν την έδρα του call center, η οποία διέθετε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, δεκάδες ενεργές κάρτες SIM, κινητά τηλέφωνα και λίστες με προσωπικά στοιχεία υποψήφιων θυμάτων.
Το συνολικό ποσό που κατάφερε να αποσπάσει η εγκληματική οργάνωση ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ οι έρευνες της Ασφάλειας Ιωαννίνων συνεχίζονται σε συνεργασία με τις τραπεζικές αρχές για τον εντοπισμό της διαδρομής του χρήματος και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών του δικτύου, καθώς και των ατόμων που παραχωρούσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έναντι αμοιβής.
Η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή αυτή τη μεγάλη επιτυχία, υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι εξαιρετικά καχύποπτοι και να μην αποκαλύπτουν ποτέ τους προσωπικούς κωδικούς του e-banking τους σε κανέναν, όποια ιδιότητα κι αν επικαλείται.
