Ολο και περισσότερα ψάρια μπλέκονται στα δίχτυα του νέου συστήματος ελέγχου της ΑΑΔΕ. Φοροφυγάδες που μέχρι πρότινος περνούσαν κάτω από το ραντάρ, χωρίς να κινούν υποψίες, άρχισαν να γίνονται στόχος. Κι όταν η φοροδιαφυγή παραπέμπει σε προκλητικά χλιδάτη ζωή, (όπως συνήθως συμβαίνει), τότε οι υποψίες δεν αργούν να ξεσηκώσουν τα λαγωνικά του σώματος ελεγκτών.
Ολα αυτά αποδεικνύονται από τη νέα τρανταχτή περίπτωση του πασίγνωστου τράπερ από τα Βόρεια Προάστια και ιδιοκτήτη δισκογραφικής εταιρίας, ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα στη χώρα, με πολυπλατινένιες διακρίσεις στη δισκογραφία.
Τα πιο επιτυχημένα από τα τραγούδια του κορυφαίου καλλιτέχνη μετρούν πάνω από 60 εκατομμύρια ακροάσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες ενώ είναι περιζήτητος και για τις συνεργασίες του. Οσο για τα κουτσομπολίστικα έντυπα, έβρισκαν άφθονο ρεπορτάζ στους έρωτές του με αιθέριες υπάρξεις, από το χώρο του modelling και των καλλιστείων. Μόνο που η γρήγορη επιτυχία και το εύκολο χρήμα πολλές φορές ζητούν το αντίτιμό τους.
Πώς στήθηκε το κόλπο
Προκειμένου ο καλλιτέχνης μας να αποφεύγει τη δαγκάνα της εφορίας, αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα από τα κόλπα που μέχρι τώρα εφάρμοζαν ευρέως οι φοροφυγάδες: Να ιδρύσει μια εταιρία με το χαμηλότερο, ει δυνατόν μηδενικό φορολογικό προφίλ, και να περνάει λογιστικά όλες τις προσωπικές του αγορές ώς έξοδα στην εταιρία αυτή.
Οπερ και εγένετο. Ο τράπερ ίδρυσε μη κερδοσκοπική οργάνωση με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μια τέτοια εταιρία δεν πληρώνει φόρους και οι μέτοχοί της δεν έχουν μερίσματα κερδών. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη,τα χρήματα που υπολογίζονται ως κέρδη από διάφορες δραστηριότητες να επανατοποθετούνται στον κύριο σκοπό της εταιρείας.
Η δισκογραφική εταιρεία κατέθετε στην εταιρία το σύνολο των εσόδων από τα πνευματικά δικαιώματα, ποσό που υπερέβαινε το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Μέσω αυτής της εταιρίας, ο καλλιτέχνης κάλυπτε προσωπικές δαπάνες χωρίς να τις δηλώνει ως εισόδημα:
- Πολυτελή οχήματα και αθλητικά αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών
- Ακριβά χρονόμετρα και κοσμήματα από επώνυμους οίκους
- Ενδυματολογικές επιλογές από διάσημους σχεδιαστές
- Ταξιδιωτικές εμπειρίες και υπηρεσίες πολυτελείας
Ολες αυτές οι αγορές ”παραχωρούνταν” από την εταιρία στον τράπερ.
Η αγορά που οδήγησε στην αποκάλυψη
Τα καμπανάκια της ΑΑΔΕ άρχισαν να χτυπούν μανιωδώς όταν στα έξοδα της εταιρίας άρχισαν να φαίνονται πλήθος χλιδάτες αγορές που δεν είχαν καμιά σχέση με το αντικείμενό της. Ομως η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η αγορά ενός πανάκριβου ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ, που καταχωρήθηκε κι αυτό ως έξοδο. Υπόψη πως η κατοχή πανάκριβων ρολογιών έχει αποκαλύψει στο παρελθόν πολλούς υπόπτους για μη νόμιμες δραστηριότητες και παρακολουθείται στενά από τις διωκτικές αρχές.
Από εκεί και πέρα, το λογισμικό της ΑΑΔΕ πήρε φωτιά. Οι αλγόριθμοι του συστήματος διασταυρώσεων εντόπισαν την ανάρτηση της αγοράς και το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται. Ήδη έχουν καταλογιστεί φόροι και πρόστιμα που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, ενώ οι ελεγκτές εξετάζουν σε βάθος τόσο τη λειτουργία της εταιρείας του όσο και τον ρόλο της δισκογραφικής εταιρείας που ανήκει, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει παρόμοιο μοτίβο και σε άλλες περιπτώσεις.
Με απλά λόγια θα ελεγχθούν σε βάρος χρόνου, πού κατέληγαν οι πληρωμές διαφόρων καλλιτεχνών.
Κι ούτε ψύλλος στον κόρφο τους….
