Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος, 205 ατόμων, που εμφανίζονταν ως δήθεν υπεύθυνοι εκατοντάδων επιχειρήσεων, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο αλγόριθμος της εφορίας εντόπισε εταιρείες με τεράστια χρέη, οι οποίες, όπως προέκυψε από τα ευρήματα των ελέγχων, «εξαφανίζονται» από τη μια στιγμή στην άλλη.
Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων. Μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών περιλαμβάνεται και επιχείρηση γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού. Οι επικεφαλής του κυκλώματος, όπως καταγράφονται στην υπόθεση, είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός.
Οι 11 αυτοί φερόμενοι ως επικεφαλής συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Η έρευνα που οδήγησε στον εντοπισμό τους βασίστηκε στα αποτελέσματα του ειδικού αλγόριθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και για την αποτύπωση και αξιολόγηση της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψαν ενδείξεις μοτίβων που ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς ελέγχου. Το «καμπανάκι» του αλγόριθμου, σύμφωνα με τα ευρήματα, χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος.
Στη θέση τους, όπως προέκυψε, εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ, συνεχίζοντας τη δραστηριότητα με διαφορετικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε 11 σπίτια, οι ελεγκτές προχώρησαν σε κατασχέσεις. Συγκεκριμένα, στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν μετρητά 100.000 ευρώ, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα), καθώς και πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες, συσκευές POS και σκληροί δίσκοι.
Τα κατασχεθέντα, σύμφωνα με την καταγραφή των ελεγκτικών ενεργειών, εντάσσονται στα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης και της διερεύνησης του τρόπου λειτουργίας του κυκλώματος.
